Program CreamAML wersja 2018 to nowa wersja aplikacji Program GIIF służąca do analizy i raportowania transakcji wprowadzona w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.).

CreamAML jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji  przeznaczoną dla osób obowiązanych do prowadzenia takiego rejestru i raportowania transakcji.

Oprogramowanie ma wbudowany analizator pozwalający na zbudowanie raportu transakcji w zależności od ich rodzaju.

Oprogramowanie obsługuje:

  • Transakcje transferu
  • Transakcje notarialne
  • Transakcje wymiany
  • Transakcje gotówkowe
  • Wysyłkę transakcji i zawiadomień
  • Statusy transakcji
  • Rejestr UPO
  • Certyfikaty kwalifikowane

Program CreamAML składa się z takich elementów

  • Moduł importu transakcji z zewnętrznych systemów
  • Analizator transakcji
  • Rejestr transakcji
  • Kartoteka podmiotów
  • Moduł importu kursów walut
  • Moduł importu i eksportu danych w formacie XML
  • Moduł bezpiecznego podpisu elektronicznego
  • Baza danych MySQL – bez ograniczenia wielkości zasobów
  • Obsługa systemów Windows 7, 8.x, 10
  • Szyfrowanie danych
  • Praca na wielu stanowiskach

Więcej informacji na temat produktu

Kontakt i wycena licencji

Mateusz Śmietanka
tel. +48 22 867 80 00
aml@softcream.pl

Kontakt

Wyślij zapytanie

    Pola oznaczone * są wymagane.

    Administratorem podanych danych osobowych jest SoftCream Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-390, przy ul. Grójeckiej 194/19. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i kontaktów marketingowych, o ile wyrażono na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.